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主動作為+多措并舉+宣治結合!外匯局圓滿完成17家網絡炒匯整治工作

2019-11-06 15:04:04

2019年7月至9月,外匯局天津市分局完成階段性網絡外匯整治工作,對天津轄內涉及的17家網絡炒匯平臺認真開展集中整治工作。目前,17家涉嫌網絡炒匯平臺的網站或APP已全部關停或下架,對1起涉嫌違規匯入的企業立案查處,取得了階段性成果。

  外匯天眼APP訊 : 2019年7月至9月,外匯局天津市分局完成階段性網絡外匯整治工作,對天津轄內涉及的17家網絡炒匯平臺認真開展集中整治工作。目前,17家涉嫌網絡炒匯平臺的網站或APP已全部關停或下架,對1起涉嫌違規匯入的企業立案查處,取得了階段性成果。

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  此次階段性整治工作按照總局的相關部署,堅持積極穩妥、有序化解、重點明確、分類施策的原則,聯合地方金融局、市場監管委、公安局、區縣金融辦等部門,采取三步驟完成:

  一是主動作為。天津市分局積極加強與地方金融局等地方部門的溝通協作,在前期高效合作基礎上,進一步深化了網絡炒匯平臺線索共享機制和清理整治工作機制,形成了包括外匯局、地方金融局、市場監管委、公安局、通信管理局、網信辦等職能部門在內的聯合整治工作體系,提升了打擊合力和聯合監管效能。

  二是多措并舉。針對不同情況,天津市分局分類施策,通過約見談話、調查筆錄、宣講政策與聯合執法有機結合,以點帶面,點面結合,增強了整治效果。如涉及本市某交易所的個別會員單位,由于在津業務早已停止且經營地在上海,一時無法開展清理工作。

  為此,天津分局借助市場監管委和所在地金融辦力量聯系企業,明確要求企業配合清理整治工作,企業法人高度重視,特派員從上海飛赴天津配合聯合檢查組現場調查和筆錄工作,通過天津分局現場政策宣傳和曉以利害,該企業明白了網絡炒匯的危害性和可能面臨的法律責任。

  為阻止他人繼續盜用以該公司名稱命名的非法網絡炒匯網站和手機APP,其主動在報刊發布公告聲明違法網站與其無關、告誡公眾謹防上當受騙,同時通過向手機應用市場發公函的方式要求其下架借用該公司名義上架的手機APP。通過該種處置方式,不僅對相關主體起到了良好的宣傳教育,同時借此警示了其他會員單位要合法經營,有力地對不法市場主體起到了震懾作用。

  三是宣治結合。借助誠信興商宣傳,天津市分局組織轄區60余家銀行和具有跨境外匯支付業務資格的支付機構開展了“誠信興商宣傳月”活動,宣傳打擊非法網絡炒匯、非法跨境購房炒匯等相關知識。通過政策宣傳和風險提示,向社會公眾傳遞清晰的政策信號,提示社會公眾遠離網絡炒匯、跨境炒房炒股活動,使整治網絡炒匯工作落到實處,見到實效,社會公眾反響較好。

  集中整治工作雖然告一段落,但是打擊非法網絡炒匯是一項長期工作,國內外匯市場是不是會有新的變革,我們拭目以待。

  17家涉嫌網絡炒匯平臺包括深圳市鉅盛華外匯平臺、百達資本、沃盛國際等。其中,被外匯天眼收錄的平臺如下表:

平臺名稱監管狀態天眼評分
PTFX · 普頓黑平臺2.01/10
EF · 逸富國際暫無監管1.13/10
AETOS · 艾拓思客訴集中3.30/10
MexGroup · 大通金融客訴較多4.15/10

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